Tag Archives: Кража.

Родственник Владимира Филата приговорен к 5 годам лишения свободы

Родственник Владимира Филата приговорен к 5 годам лишения свободы

Администратор компаний Caravita SRL и Business Estate Investments SRL Ион Русу приговорен к 5 годам лишения свободы за отмывание денег и нанесении ущерба Bаnса de Economii. Решение вынес суд сектора Буюканы. Виновными признаны и юридические представители компаний, им придется выплатить штраф в размере 150 тысяч леев и ликвидировать компании. Кроме того, суд признал право Banca de Economii потребовать

Заниматься расследованием «кражи века» в Молдове будут сразу 2 компании

Валерий Стрелец заявил, что расследованием кражи денег из трех проблемных банков — Banca de Economii (BEM), Banca Sociala и Unibank будет заниматься консорциум компаний. Одна из них будет аудиторской, другая — юридической, которая займется процедурой возврата средств. Тендер Нацбанк должен объявить в течение этой недели. «Их миссия — вернуть деньги в страну. Процедура отбора компаний

В Кишиневе из припаркованного автомобиля украли сумку с 100 000 леев

В Кишиневе на Рышкановке неизвестные украли из припаркованного автомобиля марки «Porsche Cayenne» сумку с деньгами. Добычей грабителей стали 100 000 леев. Инцидент произошел 2 июля вечером. Ведется расследование, у полиции пока нет ни одного подозреваемого.

Из Молдовы пытались вывезти янтарь на 3 миллиона долларов

Тонна полудрагоценных камней должна была попасть в Гонконг. Национальный центр по борьбе с коррупцией выяснил, что из Молдовы пытались вывезти крупную партию янтаря. Руководитель компании перевозки вступил в сговор с таможенниками и намеревался переправить тонну камней стоимостью 3 миллиона долларов в Гонконг. Янтарь сначала должен был попасть в Стамбул с помощью подставных людей, для этого в самолете были забронированы 32

«Дороги молдавского преступления века ведут в Латвию»

Рига проводит собственное расследование кражи €1 млрд из трех банков Молдовы Privatbank — один из трех латвийских банков, через которые мог пройти украденный в Молдове миллиард Латвия начала собственное расследование по делу о краже из трех молдавских банков €1 млрд. В связи с этим она запросила информацию у этих банков и Нацбанка РМ, пишет портал

Служащие Национальной армии Молдовы подозреваются в краже на 500 тысяч леев

По версии следствия, они с грубыми нарушениями «списывали» килограммы драгоценных металлов Генеральная прокуратура Молдовы возбудили сразу 4 уголовных дела на служащих Национальной армии. Все они подозреваются в присвоении государственного имущества в особо крупных размерах, а также подделке официальных документов. В ходе проверки документации Командования авиации выяснилось, что в период с 2011 по 2014 год с грубыми нарушениями

В Бендерах налетчики расстреляли валютчика и унесли с собой валюты почти на пол-миллиона леев

Двое преступников в масках поджидали кассира «обменки» в подъезде собственного дома, жертва скончалась по дороге в больницу! Вечером 19 мая в Бендерах двое неизвестных в масках с оружием в руках в подъезде жилого дома напали на 42-летнего кассира обменно-валютного пункта. Они выстрелилии ему в правую ногу и забрали барсетку, в которой находились деньги в размере 50000 лей,

Две румынские IT-компании подозреваются в сокрытии 35 миллионов евро от налогообложения

Сотрудники управления расследования экономических преступлений Генинспектората полиции Румынии проводят в среду 24 обыска в Бухаресте и уезде Ильфов по делу об уклонении от уплаты налогов двумя IT-компаниями, специализирующимися на GPS-мониторинге, сообщает агентство Новости-Молдова. По информации румынской полиции, в операции задействованы 80 сотрудников правоохранительных органов. Согласно данным источника, с 2008 по 2012 год данные фирмы «освободились» от фискальных

Под Кишиневом украли павлинов стоимостью в 30 тысяч леев

Владельцы считают, что кражу птиц заказали Четыре павлина из 15 исчезли В сельскохозяйственном пансионате в Бардаре, Яловенского района были украдены четыре павлина. Всего там содержится 15 птиц. По словам Администрации пансиона , воры перепрыгнули через забор. Они считают, что кражу совершили по чьему-то заказу, злоумышленники знали расположение камер видеонаблюдения, — передает protv.md. Птицам по 7

Мошенники из Молдовы украли с банковских карт американцев 230 тысяч долларов

Чужими деньгами они осуществляли онлайн платежи через молдавские интернет-магазины Задержаны члены двух преступных группировок, специализирующихся на кибер-мошенничестве, передает агентство Новости-Молдова со ссылкой на пресс-службу Генинспектората МВД РМ. По данным полиции, в период с сентября 2013 года по февраль 2014 года со счетов владельцев банковских карт, эмитированных американскими банками, «предприимчивые» дельцы – граждане Молдовы снимали деньги

Top